公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-018

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司关于拟向银行申请授信暨关

联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况概述
（一） 基本情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度 1,000 万元人民币，授信期限为壹年。由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨以及董事、总经理梁晓斌作为共同借款人。

具体以双方最终签订的合同为准。
（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司
拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈滨、梁晓斌作为共同借款人向银行申请授信，属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易

公告编号：2022-018

的议案》，上述关联交易事项已在《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）中预计。
二、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次向银行申请授信是为了满足公司日常经营需要，增加流动资金，有利于促进业务发展，对公司经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
三、 备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

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