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发表于 2023-04-27 16:16:01 股吧网页版
铠甲网络:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-010

证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 09 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836610 铠甲网络 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。
(七)会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 202A。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
(二)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营情况,以审计报告为基础,对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划,以审计报告为基础,对 2023 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。
(四)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

公告编号:2023-010

在 2022 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作,勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构,负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-006)。
(五)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展需要,对 2023 年度日常性关联交易进行合理预计,预计总金额为人民币 2,500 万元,详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。
(六)审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过 1 亿元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、中低风险的短期(不超过一年)理财产品。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内,额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-008)。
(七)审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

……
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