公告日期:2023-05-12
证券代码:836617 证券简称:软岛科技 主办券商:国泰君安
重庆软岛科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱福旺先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆软岛科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,008,322 股,占公司有表决权股份总数的 84.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映总结公司董事会 2022 年工作情况,现特编制公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,008,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映总结公司监事会 2022 年工作情况,现特编制公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,008,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映公司 2022 年经营状况及其他重要事项,现特编制公司 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,008,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为总结公司 2022 年财务决算情况,现特编制公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,008,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规
定及《公司章程》等公司内控制度要求,为做好公司 2023 年度财务预算工作,现特编制公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,008,322 股,占本次股东大会有表决……
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