公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-013
证券代码:836617 证券简称:软岛科技 主办券商:国泰君安
重庆软岛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯剑秋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人,持有表决权的股份总数21,849,660 股,占公司有表决权股份总数的 97.5546%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-013
4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
基于公司目前经营情况,结合当前市场环境,为了降低运营成本,提高公司经营决策效率,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具
体内容详见 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,849,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请,公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。
公告编号:2024-013
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,849,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,849,660 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东……
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