公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-020

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836618 哥俩好 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（沈阳）律师事务所出具本次股东大会的法律意见书。（七）会议地点

本公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
（三）审议《公司 2021 年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度
的发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报

公告编号：2022-020

告确认，公司母公司 2021 年度实现净利润 16,090,445.04 元，加上未分配利润年初余额 57,358,248.93 元，扣除按照有关法律法规应计提的盈余公积
1,609,044.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供股东分
配利润为 71,839,649.47 元。

为保证公司日常经营及其他资金需求，根据《公司章程》有关规定，经研究，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润全部结转下一年度。
（六）审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021……
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