公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-023

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟在海南省出资设立全资子公司哥俩好（海南）科技有限公司(拟注册名称,以市场监督管理部门最终批准为准)，注册地为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼，公司认缴注册资本为人民币 10,000,000 元；经营范围：技术研发、技术转让、技术引进、贸易、运输服务等（以市场监督管理部门最终批准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司相关规定，本次投资设立子公司需经董事会批准，
无需提交需股东大会批准。公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第十三

公告编号：2023-023

次会议，审议通过了《关于公司在海南省设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：哥俩好（海南）科技有限公司

法定代表人：杨猛

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
主营业务：技术研发、技术转让、技术引进、贸易、运输服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

哥俩好新材料

现金 10,000,000 100% -
股份有限公司

公告编号：2023-023

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范……
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