公告日期：2023-04-24

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴葵生

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈小辛、何健民因常住地位于中国香港以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《 2022 年年报告》（公告编号：2023-
012）及《2022 年年报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、方晓龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划和财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2022 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2023 年公司发展
计划的资金需求，拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 ……
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