公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-027

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

独立董事关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司章程》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举杨栎洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审查，本次独立董事候选人杨栎洁女士提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。通过查阅上述人员的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

二、备查文件

《方晓龙、邹海燕、方吉鑫关于内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事关于2022 年年度股东大会增加临时提案的独立意见》。

特此公告。

公告编号：2023-027

内蒙古显鸿科技股份有限公司
独立董事：方晓龙、邹海燕、方吉鑫
2023 年 5 月 5 日

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