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发表于 2024-04-30 18:32:25 股吧网页版
显鸿科技:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


证券代码:836619 证券简称:显鸿科技 主办券商:开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,邹海燕、方吉鑫、杨栎洁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

邹海燕,男,1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕
西师范大学,本科学历。中国注册会计师,澳大利亚公共会计师,英国财务会计师,国际会计师,印度成本会计师,注册特许财务策划师;1998 年 3 月至 2001
年 3 月,就职于粤海投资有限公司,任财务总监;2000 年 1 月至 2001 年 3 月,
就职于百粤金融财务有限公司,任董事总经理;2001 年 3 月至 2009 年 3 月,就
职于广东高域会计师事务所,任首席合伙人;2009 年 4 月至 2012 年 3 月,就职
于中勤万信会计师事务所,任合伙人;2012 年至今,任职于深圳广深会计师事务所,任合伙人。

方吉鑫,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学法学院,研究生学历;具备律师职业资格、证券从业资格、董事会秘书任职资格、独立董事任职资格。2005 年至 2008 年,担任广东信达律师事务所律师;2008年至 2012 年,担任中国国际金融股份有限公司合规管理部律师;2012 年至 2021年,担任深圳市智动力精密技术股份有限公司副总经理及董事会秘书;现任香港主板上市公司伟禄集团控股有限公司独立非执行董事、创业板上市公司深圳爱克
莱特科技股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事、深圳市哈德胜精密科技股份有限公司副总经理及董事会秘书。

杨栎洁,女,1980 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳
门大学,博士研究生学历;2006 年 7 月至 2008 年 9 月,就职于广东经天律师事
务所,任律师助理;2008 年 10 月至今,就职于广东华商律师事务所,任高级合伙人。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事邹海燕、
方吉鑫、杨栎洁会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情





邹海燕 4 4 0 0 否 3

方吉鑫 4 4 0 0 否 3

杨栎洁 2 2 0 0 否 1

邹海燕、方吉鑫俩位独董聘任后共召开 4 次董事会,杨栎洁自聘任后 2023 年参加俩次董事会,列席一次股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事邹海燕……
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