公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-014
证券代码:836632 证券简称:智乐园 主办券商:首创证券
深圳市智乐园科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836632 智乐园 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东华商律师事务所。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
董事会对公司在报告期内经营情况的汇报与分析及 2023 年度董事会工作重点。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席王丽萍代表监事会汇报2023 年年度工作情况。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《深圳市智乐园科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告。
公告编号:2024-014
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2024 年度财务预算报告。
(六)审议《关关于 2023 年年度财务审计报告出具非标意见审计报告的专项说明的议案》
深圳长江会计师事务所(普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告,董事会表示该报告客观严谨地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施,尽快消除相关影响,维护公司和股东的合法权益。
(七)审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
……
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