公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-012
证券代码:836635 证券简称:大宏智能 主办券商:中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨德盛
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容:
公司拟向中国银行股份有限公司济南槐荫支行申请办理贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,综合授信最高本金余额为人民币壹仟万元整,单笔授信业务期
公告编号:2023-012
限不超过 12 个月,单笔授信业务本金余额为不超过人民币壹仟万元整,期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日
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