公告日期：2024-04-24

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836636 金谷高科 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市君致律师事务所周新鹏、范琳琳
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的发展规划，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
（六）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2023 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号 交易内容 关联方 预计发生额（元）

1 实际控制人刘贤武、闫昕为公司 刘贤武、闫昕 20,000,000.00

提供流动资金

2 向持股超5%股东控制的公司采 北京恒盛顺达 50,000,000.00

购豆粕，豆油，玉米 商贸有限公司

合计 60,000,000.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘贤武、闫昕。（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向银行申请额度最高不超过
人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）的综合授信，授信期限二年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最……
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