公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-033
证券代码:836639 证券简称:ST 忆江山 主办券商:开源证券
北京忆江山园林科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张盛先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事孙翔女士因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-033
鉴于公司第二届董事会董事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,提名张盛、张凯、孙翔、侯舰、汪圣淇为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022年半年度报告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2022-033
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京忆江山园林科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》(二)《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。