公告日期:2022-09-02
公告编号:2022-054
证券代码:836641 证券简称:奇华光电 主办券商:东吴证券
奇华光电(昆山)股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘宝兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
27,181,800 股,占公司有表决权股份总数的 87.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-054
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均为董事或董事会秘书,已列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2022
年度审计服务的议案》
1.议案内容:
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计服务。2.议案表决结果:
同意股数 27,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《奇华光电(昆山)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
奇华光电(昆山)股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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