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发表于 2024-04-15 16:33:32 股吧网页版
奇华光电:第三届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-15


公告编号:2024-007

证券代码:836641 证券简称:奇华光电 主办券商:东吴证券
奇华光电(昆山)股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以电话和短信方式发出
5.会议主持人:项小花
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度监事会工作情况予
以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-007

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务审计报告情况
予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-007

公司监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下:(1)年度报告编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告 基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;(3)未发现参与年报 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展及资金需要,公司不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024
年度审计服务的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公……
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