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发表于 2024-01-25 15:32:55 股吧网页版
三瑞农科:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-25


公告编号:2024-003

证券代码:836645 证券简称:三瑞农科 主办券商:诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过:

提名李步勋先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名邓礼先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因

鉴于公司原董事张立阳先生、方继友先生因个人原因辞去公司

公告编号:2024-003

董事职务,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定,为保证公司各项业务的正常开展,提名李步勋先生、 邓礼先生为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会选举通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
(三) 新任董监高人员履历

李步勋,男,1969 年出生,硕士研究生,正高级农艺师。历任
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“隆平高科”)核心产业 部副经理、生产质量监督部经理、企业管理部副经理、湖南隆平高 科蔬菜产业有限公司总经理,隆平高科水稻部经理、产业管理部经 理、水稻产业管理部经理、产业管理中心副主任等职。现任隆平高 科产业管理部总经理。

邓礼,男,1983 年出生,湖南东安人。毕业于中南林业科技大
学,大学本科。2007 年 9 月至 2012 年 4 月,任职于湖南航天信息
股份有限公司,担任高级研发经理;2012 年 5 月至 2020 年 5 月任
袁隆平农业高科技股份有限公司产品经理;2020 年 6 月至今任袁隆 平农业高科技股份有限公司信息中心副主任,负责 DTMO 组织管 理、数据资产化、IT 内控、信息化项目市场推广等。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号:2024-003

三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述人员的提名符合公 司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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