公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-013
证券代码:836649 证券简称:大佛药业 主办券商:安信证券
深圳大佛药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608 室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 22 日以邮件、口头方式
发出
5.会议主持人:卜国修
6.会议列席人员:公司监事、殷丹
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议 合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-013
董事会成员苏光祥、孟博、唐智乐和宋志奇先生因个人原因辞职,导致公 司董事人数少于法定最低人数,根据持有公司 3%以上股份的股东的提名,拟推 选来迎女士、殷丹先生、彭治国先生、施凯敏先生为公司第三届董事会董事候 选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 4 月 6 日上午 9:00 召开 2023 年第二次临时股东大会,
审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会股 东代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
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