公告日期:2023-04-14
证券代码:836649 证券简称:大佛药业 主办券商:安信证券
深圳大佛药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出。
5.会议主持人:卜国修
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-020 号《深圳大佛药业股份有限公司
2022 年年度报告》及 2023-021 号《深圳大佛药业股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-022 号《关于预计 2023 年日常性
关联交易的公告》。
2.回避表决情况
关联董事卜国修、彭治国、施凯敏回避。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-026 号《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
2.回避表决情况
关联董事卜国修、彭治国、施凯敏回避。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构……
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