公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-050

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：安信证券
深圳大佛药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：深圳大佛药业股份有限公司董事会
5.会议主持人：卜国修
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 3 日公司第三届董事会第十三次
会议、2023 年 11 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议通过。本次股东大会的
召集及召开时间、方式、 召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其 他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
68,406,255 股，占公司有表决权股份总数的 99.8632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-050

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-044 号《关于购买
资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

杭州云柏医药科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 11 月 10日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-049 号《变更会计
师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,406,255 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

公告编号：2023-050

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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