公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-019
证券代码:836650 证券简称:贯石发展 主办券商:东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 栋四楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:汪宏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州
贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
公告编号:2023-019
(www.neeq.com.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》1.议案内容:
为了配合公司本次回购股份,提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项:
1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制订本次回购股份的具体方案;
2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
3.决定聘请相关中介机构;
4.授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;
5.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;
6.根据实际情况决定具体的回购时机和数量,具体实施回购方案;
7.授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续;
8.授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜;
9.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-019
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
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