公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-021
证券代码:836650 证券简称:贯石发展 主办券商:东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度临时股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频参会投票
本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 7 日 9:30。
公告编号:2023-021
通过网络视频参会股东当场表决,表决相关材料以邮寄方式寄到公司。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836650 贯石发展 2023 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 栋四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<回购股份方案>的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-018)。(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-019)。
公告编号:2023-021
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 7 月 7 日 8:30-9:30
(三)登记地点:苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
四、其他
(一)会 议联系方式:联系人:厉钦影 联系电话: 0512-86668292 传真:0512-86668295 邮编:215123
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
公告编号:20……
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