公告日期：2023-06-20

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

<回购股份方案>的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉

及关联交易事项，无需回避表决。

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<

回购股份方案>的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及

关联交易事项，无需回避表决。

《关于公司<回购股份方案>的议案》尚需提交股东大会审议

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的基础上，为提高公司资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义

务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.42元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.71元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日，公司股票成交量为286,282股，占公司总股份的0.06%，总成交金额为489,730.00元，交易均价为1.71元/股。公司股票二级市场交易不活跃，二级市场交易价格参考意义较小。

2、公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌以来，实施过3次股票发行：第一次股票发行时间为2018年5月，发行价格为2.2元/股，发行数量为2,500.00万股；第二次股票发行时间为2018年11月，发行价格为4元/股，发行数量为3,000.00万股；第三次股票发行时间为2019年1月，发行价格2.6元/股，发行数量1,500.00万股。前三次公司定向发行股票的每股价格，截至目前除权除息后分别为1.94元/股、3.74元/股、2.34元/股。

3.公司股票每股净资产价格

截止2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产2.21元；截止2021年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为2.15元。

4、同行业公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“L租赁和商务服务业-L72商务服务业- L721组织管理服务- L7212投资与资产管理”行业。根据全国中小企业股份转让系统发布的截止2023年5月底的挂牌公司行业分类结果，L7212投资与资产管理行业不存在同行业其他公司。故选取L721组织管理服务行业的挂牌公司进行分析，具体情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资产 市净率

832816 索克服务 3.6 1.73 2.08

834781 新生活 3.9 1.93 2.02

837135 ST 东学 8.88 -3.68 -2.41

839379 至诚融金 - 2.90 -

836650 贯石发展 ……
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