公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-023

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 栋四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.3302%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4、公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-018）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制订本次回购股份的具体方案；

2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.决定聘请相关中介机构；

4.授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关
证券账户及其相关手续；

公告编号：2023-023

5.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6.根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；

7.授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本
的相关手续；

8.授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事
宜；

9.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会
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