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发表于 2023-12-01 15:35:48 股吧网页版
贯石发展:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-01


公告编号:2023-050

证券代码:836650 证券简称:贯石发展 主办券商:东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:汪宏

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对外捐赠》的议案
1.议案内容:

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

公告编号:2023-050

网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外捐赠暨关联交易公告》公告编号(2023-052)

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案关联董事汪宏先生需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构》的议案
1.议案内容:

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司变更会计师事务所公告》公告编号(2023-053)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告》公告编号(2023-051)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-050

三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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