公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-050

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外捐赠》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

公告编号：2023-050

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外捐赠暨关联交易公告》公告编号（2023-052）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事汪宏先生需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任 2023 年度外部审计机构》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司变更会计师事务所公告》公告编号（2023-053）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告》公告编号（2023-051）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-050

三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。