公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高庆宪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务会计报告》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务报告，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》利安达审字[2024]第 0496 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息
披 露 网 站 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》（公告编号：
2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度监事会报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

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