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发表于 2024-04-19 17:32:33 股吧网页版
贯石发展:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-012

证券代码:836650 证券简称:贯石发展 主办券商:东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 9:30

通过网络视频参会股东当场表决,表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

公告编号:2024-012

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836650 贯石发展 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请德恒上海律师事务所律师见证。
(七)会议地点

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。
(二)审议《公司 2023 年度财务决算报告》

审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。
(三)审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-013)

公告编号:2024-012

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州容川实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州垒石投资管理中心(有限合伙)、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生需回避表决。。
(四)审议《公司 2023 年度报告》

详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露
网 站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年度报告》(公告编号 2024-014)。(五)审议《公司 2023 年监事会年度工作报告》

审议关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的……
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