公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-021

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.0725%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

公告编号：2024-021

普通股同意股数 35,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业（有限合伙）、苏州容川实业投资合伙企业（有限合伙）、苏州垒石投资管理中心（有限合伙）、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露
网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》（公告编号 2024-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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