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公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-039
证券代码:836650 证券简称:贯石发展 主办券商:东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:高庆宪
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露
公告编号:2024-039
相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2024 年半年度报告》,对公司 2024年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结,公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2024 年半年度报告》真实的反映出公司上半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3)提出本意见前,未发现参与编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-043)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
苏州贯石发展集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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