公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-045

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司为全资子公司银行借款提供担保》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 426,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案需回避表决的股东：任松、徐宏、黄志华、华家荣。

公告编号：2024-045

三、备查文件目录

1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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