公告日期：2024-09-13

苏州贯石发展集团股份有限公司

章程

二零二四年九月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节股份增减和回购......7

第三节 股份转让......9

第四章 股东和股东会......10

第一节 股东......10

第二节 股东会的一般规定......13

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会......25

第一节 董事......24

第二节董事会......28

（一）非关联交易......29

1. 特定交易......29

2. 日常性交易......30

（二）关联交易......30

1. 关联交易审议标准......30

2. 日常性关联交易......31

3. 偶发性关联交易......31

4. 免予按照关联交易的方式进行审议的事项......31

第六章 董事会秘书......36
第七章 总经理及其他高级管理人员......37
第八章 监事会......39

第一节 监事......39

第二节 监事会......40

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......45

第十章 通知和公告......45
第十一章 投资者关系管理......46
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十三章 修改章程......51
第十四章 附则......52

苏州贯石发展集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立、由苏州市贯石建设发展有限公司（以下简称“贯 石有限”）整体变更而成的股份有限公司；在苏州市行政审批局注册登记，取得
营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州贯石发展集团股份有限公司。

第 四 条 公司住所：苏州市吴中区吴中大道 1198 号 A 栋202 室，邮政编码：
215100。

第五条 公司注册资本为人民币481,345,180 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，……
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