![](/images/pdf.png)
公告日期:2019-04-26
广东正迪科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:王建程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
(二)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务报表及审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司将继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〈2018〉15号),执行企业会计准则的企业应按
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币6.5元(含税),共计派发现金红利人民币27,300,000元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。