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公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-018
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:英大证券
广东正迪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王建程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
为了回报股东,公司拟实施 2019 年半年度利润分配。具体权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 8,400,000.00元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
公告编号:2019-018
准。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东正迪科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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