公告日期:2020-02-27
公告编号:2020-004
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:英大证券
广东正迪科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2020年 2 月 27 日审议并通过:
提名王思灏先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由王建
程主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
黄敬茂先生因个人原因于 2020 年 2 月 17 日辞去公司董事职务,根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定,现补选王思灏先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
王思灏,汉族,1994 年 11 月 15 日出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学
历。2013 年 7 月至 2015 年 10 月,在广东正迪科技股份有限公司任职机长;2015 年 11
月至 2016 年 10 月,在广东正迪科技股份有限公司任职销售总监助理。2016 年 11 月至
2019 年 7 月,在广东正迪科技股份有限公司任职生产总监助理兼生产计划副经理。2019年 7 月至今任职生产副经理。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2020-004
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广东正迪科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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