公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-026

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：英大证券
广东正迪科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十三
次会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-026

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836651 正迪科技 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2020 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员以及第三届董事会选举产生的全体高级管理人员将继续履行职责。

公司董事会提名王建程、许毅群、王佳滢、王悦豪、王思灏为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-026

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即于 2020 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会提名王强、肖明洁为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议……
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