公告日期:2022-03-04
公告编号:2022-010
证券代码:836652 证券简称:北创网联 主办券商:长江证券
北京北创网联科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数13,819,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更董事》的议案
1.议案内容:
刘江博先生因个人原因向董事会提出辞职申请,该申请自股东大会选举产生新任董事之日生效。经控股股东杨志先生提名,由公司高级管理人员古文英女士
公告编号:2022-010
接替刘江博先生担任公司第三届董事会董事,任期至第三届董事会届满之日。2.议案表决结果:
同意股数 1381.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
结合公司战略发展以及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年年度报告审计机构,拟改聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(2022-008)。2.议案表决结果:
同意股数 1381.9 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第二次临
古文英 董事 任职 2022 年 3 月 4 日 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《北京北创网联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
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