公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-020

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江证券
北京北创网联科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14：00-16：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836652 北创网联 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东信谊律师事务所吴万军、张杰律师。
（七）会议地点

北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A807 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

2021 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022年公司财务关键指标进行预算分析。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,504,407.75 元。公司拟以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021

公告编号：2022-020

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

公司预计 2022 年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过 350,000.00
元，主要为办公室租赁。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（八）审议……
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