公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-015

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836652 北创网联 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名金心女士为公司监事》

鉴于公司监事魏松先生已经递交辞呈辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金心女士为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京北创网联科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-013）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、股东应通过现场方式办理登记。

公告编号：2024-015

（二）登记时间：2024 年 6 月 18 日 13：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系地址：北京市崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A
座 807 室 联系电话：010-67018866 传真：010-68018686 联系人：刘艳丽
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

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