公告日期：2021-04-15

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券
北京实力电传文化发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836653 实力文化 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所齐欣律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2020 年董事会工作报告》，对 2020 年的工作情况进行了总结。
（二）审议《2020 年监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2020 年监事会工作报告》，对 2020 年的工作情况进行了总结。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

《2020 年年度报告及摘要》议案，详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）及《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据公司实际运营情况及未来发展规划，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》

为支持公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。
（七）审议《关于公司 2021 年预计日常性关联交易》

公司基于 2021 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行
合理预计。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。
（八）审议《2020 年度审计报告》
公司 2020 年度审计报告。

（九）审议《关于公司会计政策变更》

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2021-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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