公告日期:2022-05-24
证券代码:836657 证券简称:银河长兴 主办券商:中泰证券
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数82,372,700 股,占公司有表决权股份总数的 94.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.总经理刘政辉列席会议,财务总监宋多多因疫情原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,372,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,372,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,372,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,372,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 82,372,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议
案
1.议案内容:
公司董事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司 2021 年度出具了带持续经营重大不确定段落保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2022)第 202056 号),董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正在组织公司董事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中带持续经营重大不确定段落保留意见涉及因素对公司的影响,维护公司和股东的合法权益。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号:2022-025)……
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