公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-036

证券代码：836657 证券简称：银河长兴 主办券商：中泰证券
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘政辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任刘伟为公司总经理、信息披露负责人》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，经董事长提名，聘任刘伟先生为公司总经理、信息披露
负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 14 日起生效。刘伟
先生持有公司股份 51,226,600 股，占公司股本的 58.90%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司第三届董事会第五会议决议

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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