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公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-001
证券代码:836657 证券简称:银河长兴 主办券商:中泰证券
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2022 年履职情况
的评价报告 》议案
1.议案内容:
公司董事会、董事及高级管理人员在 2022 年度均根据《公司法》、《公司章
公告编号:2023-001
程》、《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求,认真履行相关义务,勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 14 日
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