公告日期：2023-04-28

证券代码：836657 证券简称：银河长兴 主办券商：中泰证券
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836657 银河长兴 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度财务决算报告》议案

《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案

《2023 年度财务预算报告》

（四）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

《2022 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度出具了无法表示意见审计报告(中兴财光华审会字(2023)第 202095 号），董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正在组织公司董事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定段落保留意见涉及因素对公司的影响，维护公司和股东的合法权益。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于提名刘跃强为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司原董事杨宣春先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘跃强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，本次提名尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审
计机构》议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告 》
（十）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》议案

针对《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审……
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