公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-006
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:谢欣岳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事李萍因外地出差缺席,委托监事蒋娜代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
审议《2021 年度监事会工作报告》。
公告编号:2022-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》;
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》;
1.议案内容:
审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》;
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com)发布的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
公告编号:2022-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日
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