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公告日期:2024-04-02
公告编号:2024-002
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:谢欣岳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 4 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事牟建平因出差缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规
公告编号:2024-002
定应进行监事会换届选举。拟提名谢欣岳先生、田国琦先生、罗洋洲先生为我 公司第四届监事会候选人,经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选 举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大 会通过之日起计算。其中一位监事候选人为第三届监事会监事换届连任。为确 保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,任职履行监事职责。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求,经公司核查谢 欣岳先生、田国琦先生、罗洋洲先生不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事监事换届告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议》。
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 2 日
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