公告日期：2024-04-29

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836663 金牛物联 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京潞丰律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

公司报告期内续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。
（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》 （公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为克拉玛依广盛实业投资有限公司。
（八）审议《关于预计 2024 年度向银行申请贷款的议案》

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2024 年度向银行申请总额度不超
过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于流动资金借款等，担保形 式包括但不限于以本公司及股东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以 公司与银行签订的相关文件为准。
（九）审议《关于注销公司控股子公司合立智能装备有限责任公司的议案》

（1）合立智能装备有限责任公司（以下简称“合立智能”）成立于 2017 年
10 月 28 日，注册资金 5000 万元，实收资本 205 万元。其中王新愚为自然人，
持股 15%，新疆金牛能源物联网科技股份有限公司持股 85%。合立智能自成立 至今经营状况不及预期。且根据新的公司法规定，要求分期实缴资本到位。考
虑到其持续经营能力较差，为减轻公司资金压力，拟将其注销。

（2）注销前将其拥有的全部知识产权无偿转让给公司。

（3）授权公司董事会办理签署协议、办理税务、工商手续等一切相关事 宜。
（十）审……
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