![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-29
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电子邮件或电话
方式发出
5.会议主持人:庞涛
6.会议列席人员:罗洋洲、杨建权、张旭辉、田国琦
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事闵兰钧、韩菲因在外出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2023 年年度报告及摘
要。 详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的公告《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
公司现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度
审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司预计 2024 年日常性
关联交易。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公
告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事袁歌是股东克拉玛依广盛实业投资有限公司派 出的董事,对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。