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公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-004
证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:1405 会议室
3.会议召开方式:现场和通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 13 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长艾万发
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任吕涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,经董事长、总经理艾万发先生提名,拟聘任吕涛为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日
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