公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-010
证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836665 胜利监理 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
上海先诚律师事务所律师。
(七)会议地点
山东省东营市垦利区淄博路 31 号胜利监理大厦 3308 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》
2022 年度财务决算报告。
(四)审议《2023 年度财务预算方案》
2023 年度财务预算方案。
(五)审议《2022 年度利润分配方案》
2022 年度利润分配方案。
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(六)审议《2022 年年度报告及其摘要》
2022 年年度报告及其摘要。
(七)审议《2022 年度独立董事述职报告》
2022 年度独立董事述职报告。
(八)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
关于续聘 2023 年度审计机构的议案。
(九)审议《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。
(十)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
关于公司前期会计差错更正的议案。
(十一)审议《关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案》
关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案。
(十二)审议《关于提名赵国深先生任公司第三届董事会董事的议案》
提名赵国深先生任公司第三届董事会董事。
(十三)审议《关于修改公司章程的议案》
修改公司章程部分条款。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登……
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