• 最近访问:
发表于 2023-08-29 15:41:44 股吧网页版
胜利监理:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-29



公告编号:2023-047

证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:1405 会议室

3.会议召开方式:现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 24 日以专人送达方式发



5.会议主持人:董事长艾万发

6.会议列席人员:公司董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。

董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。

董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。

董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。

董事段升森因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号:2023-047

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

2023 年半年度报告。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更第三届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容:

为进一步完善和优化公司治理结构,公司拟变更第三届董事会审计委员会成员,选举宋涛、张军杰、任起才为公司第三届董事会审计委员会成员,宋涛担任第三届董事会审计委员会主任委员职务。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更第三届董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容:

为进一步完善和优化公司治理结构,公司拟变更第三届董事会战略委员会成员,选举艾万发、任起才、吕涛、李复新、赵国深、孟飞、张军杰为公司第三届董事会战略委员会成员,艾万发担任第三届董事会战略委员会主任委员职务。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2023-047

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更第三届董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容:

为进一步完善和优化公司治理结构,公司拟变更第三届董事会提名委员会成员,选举张军杰、段升森、李复新为公司第三届董事会提名委员会成员,张军杰担任第三届董事会提名委员会主任委员职务。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容:

为进一步完善和优化公司治理结构,公司拟变更第三届董事会薪酬与考核委员会成员,选举段升森、宋涛、吕涛为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,段升森担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500