公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-007

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

公告编号：2024-007

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836665 胜利监理 2024 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省东营市垦利区淄博路 31 号胜利监理大厦 3308 会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“胜利监理”或“公司”）
董事会于 2023 年 12 月 26 日收到张观军先生辞去董事的书面报告。张观军
先生已至退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据公司经营管理需要，公司董事会提名步衍超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2024-007

步衍超先生符合《公司法》、《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

公告编号：2024-007

登记。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 16 日上午 9 点。

（三） 登记地点：公司 3308 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地 址：山东省东营市垦利区淄博路 31 号

联系人：李复新

联系电话:13375468018

邮 箱：sdlfx@163.com
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次……
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